Sumarios Financieros
2023
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOL-2023-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 21/3/2023 | DOLARESLIBRES S.A.S | DOLARESLIBRES S.A.S. - [ex] Agencia de Cambio- | CUIT 30-71648702-0 | Multa | $ 3.000.000 | Firme | ||
| Carlos Wilfredo Sicchar Gómez | DNI 23.450.966 | Multa | $900.000 | Firme | |||||
| José Pablo Piccolotto | DNI 30.844.736 | Multa | $300.000 | Firme | |||||
| Resol -2023-65-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/3/2023 | Cambio Atenas S.R.L. - Agencia de Cambio, Sum. Fin. Nº 1603 | Cambio Atenas S.R.L., Agencia de Cambio | 30-71586348-7 | Multa | $ 900.000 | No firme | ||
| Gabriel Richard Guindon | 36.948.218 | Multa | $ 270.000 | No firme | |||||
| Gabriela Beatriz Scalise | 14.744.414 | Multa | $ 270.000 | No firme | |||||
| RESOL-2023-60-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/03/2023 | Fenus S.A.S. -Agencia de Cambio- | Fenus S.A.S. -Agencia de Cambio- | 30-71602087-4 | Multa | $ 20.000.000 | Firme | ||
| Carlos Emilio Dagna | 11.825.586 | Multa | $ 8.000.000 | Firme | |||||
| RESOL-2023-52-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 8/3/2023 | BANCO SUPERVIELLE S.A. | BANCO SUPERVIELLE S.A. | 33-50000517-9 | Multa | $ 3.600.000 | No firme | ||
| JULIO PATRICIO SUPERVIELLE | 12.601.346 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| RESOL-2023-49-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 28/2/2023. | TORJO S.A. Agencia de Cambio | TORJO S.A. Agencia de Cambio | 30-71411096-5 | Multa | $ 6.000.000 | Firme | ||
| José Leandro HANDULA | 24.674.365 | Multa | $ 2.400.000 | Firme | |||||
| RESOL-2023-42-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 22/02/23 | SatoshiTango S.R.L.- Sum. Fin. Nº 1605 | SatoshiTango S.R.L. | 30-71457862-2 | Multa | $ 11.030.468 | No Firme | ||
| Matías Adrián Bari | 29.697.242 | Multa | $ 3.309.140 | No Firme |